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En Bahía Blanca
Allanan un estudio contable por una causa de fuga de 400 millones de dólares
En el marco de una megacausa por fuga de 400 millones de dólares a través de falsas importaciones, la Justicia ordenó más de 50 allanamientos en bancos y otras instituciones del país, entre ellos un estudio contable de Bahía Blanca.
Los procedimientos están a cargo de la Aduana Argentina, con el apoyo de la división Lavado de Activos de la Policía Federal.
El estudio allanado, ubicado en Maestro Piccioli 1700 de Villa Rosas, pertenece a la contadora Marisa Volpi, quien incursionó en la política como precandidata a concejal y a diputada provincial por el Movimiento de Integración Federal, bajo la referencia del abogado Fernando Burlando.
Volpi, a su vez, fue denunciada en agosto pasado por el abogado Maximiliano Gorg, en el marco de un caso de estafa, por supuesta firma de cheques sin fondo y extraviados o robados que había emitido para pagar.
Los allanamientos tienen lugar en el centro porteño y las ciudades de Córdoba, Rosario y Bahía Blanca. Incluyen 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades.
La maniobra, según las primeras informaciones, consistitía en simular importaciones utilizando documentación y SIMIs (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
